根据联邦存款保险公司（FDIC）的报道，一家价值十亿美元的银行发现一名员工未经许可，将大笔现金从客户账户中转移。
在新文件中，FDIC指控＆nbsp;在2018年7月至2021年8月之间的两名客户的帐户中，在德克萨斯州拉雷多国际商务银行担任国际销售代表时，“未经授权的转让约为123,563美元”。
根据FDIC的说法，Fernandez将钱转移到了他的三名已知同事中。
美国银行监管机构说，费尔南德斯的一名受害者是一家国际商务银行客户，他想开设一个新的帐户。帐户开设后，费尔南德斯随后在2019年7月18日左右帮助客户转移资金到新创建的帐户。第二天，费尔南德斯（Fernandez）从客户新创建的帐户中进行了多次转让，未经授权。
在五到七个月后，未经客户许可，费尔南德斯从同一帐户中进行了多次未经授权的转移。
快进到2020年7月20日至2021年8月12日之间，费尔南德斯（Fernandez）还从另一个客户的帐户启动了多次未经授权的转移到另一个同事。
银行监管机构说，前国际商务银行雇员已经被刑事起诉。
“ 2023年10月19日，被告在得克萨斯州韦伯县韦伯县签订了认罪，基于不当行为的一项三级重罪罪名，刚刚被总结。”
FDIC表示，造成国际商业银行财务损失的费尔南德斯行动违反了法律，并构成了不安全和不舒服的银行业务。因此，Fernandez被禁止在美国FDIC监管的美国银行和其他金融机构工作。
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生成的图像：Midjourney